Atualiza Notícias - Informação rápida e confiável para você.

MT: Ex-PF, Empresária e Médico são Acusados de Golpe de R$ 2,5 Milhões em Pirâmide Financeira

31out

By Atualiza NotíciasNo Comments

Justiça

MT: Ex-PF, Empresária e Médico são Acusados de Golpe de R$ 2,5 Milhões em Pirâmide Financeira

A Polícia Civil de Mato Grosso desarticulou um esquema de pirâmide financeira que lesou dezenas de vítimas, incluindo familiares e amigos dos investigados, com prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões. A operação, batizada de "Cleópatra", foi deflagrada nesta quinta-feira (31/10) e revelou o envolvimento de um ex-policial federal, uma empresária e um médico.Os SuspeitosOs investigados são Taiza Tosatt Eleotério da Silva, apontada como líder do esquema; Ricardo Mancinelli Souto Ratola, ex-policial federal e gestor de negócios; e Diego Rodrigues Flores, médico e diretor administrativo. Eles operavam por meio da empresa DT Investimentos, prometendo lucros exorbitantes de 2% a 6% ao dia em supostos investimentos.Como Funcionava o EsquemaTaiza usava as redes sociais para atrair vítimas, apresentando...

Juiz acusado de roubar heranças tem pedido negado no STF

14ago

By Atualiza NotíciasNo Comments

Justiça

Juiz acusado de roubar heranças tem pedido negado no STF

O juiz Maurício Camatta Rangel, um dos alvos da Operação Follow the Money, teve uma solicitação rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (9/8). A operação investiga um suposto esquema envolvendo juízes e advogados para desviar valores de heranças deixadas por pessoas falecidas no Espírito Santo.O ministro Edson Fachin negou o pedido de liminar da defesa de Camatta, que buscava suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que impedia o acesso às provas das investigações. Segundo a desembargadora Rachel Durão Correia Lima, as diligências ainda estão em andamento e, por isso, os materiais não foram disponibilizados.Apesar de negar o pedido, Fachin admitiu a possibilidade de reavaliar o caso durante o julgamento definitivo e solicitou informaçõ...

Empresário de Lorena é Acusado de Esquema de Pirâmide com Prejuízo de R$ 300 Milhões

13ago

By Atualiza NotíciasNo Comments

Justiça

Empresário de Lorena é Acusado de Esquema de Pirâmide com Prejuízo de R$ 300 Milhões

A Justiça decretou a prisão preventiva de Samuel Fradique de Oliveira, empresário de 72 anos, acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo estimado em R$ 300 milhões e atraiu centenas de vítimas em Lorena, no interior de São Paulo. A decisão foi proferida na última sexta-feira (9) pela Vara de Lorena, atendendo a um pedido do Ministério Público (MP).O EsquemaSamuel é fundador da SFO Holding, que operou entre 2017 e 2020 no setor de investimentos financeiros. A empresa prometia retornos mensais de até 7%, atraindo investidores de Lorena e regiões próximas. Segundo o MP, os irmãos Pedro Fradique de Oliveira (65) e o sobrinho Murilo Gonçalves Fradique de Oliveira (45) também estão envolvidos no esquema, que utilizava contas pessoais e jurídicas para movimentar recu...

Dono de avião que transportou presidente da OAB/ES estava na lista dos 20 criminosos mais perigosos do Espírito Santo

4ago

By Atualiza NotíciasNo Comments

Justiça

Dono de avião que transportou presidente da OAB/ES estava na lista dos 20 criminosos mais perigosos do Espírito Santo

O empresário Luam Fernando Giuberti Marques, de 27 anos, já apontado como um dos 20 criminosos mais perigosos do Espírito Santo, ganhou os holofotes após o acidente envolvendo o monomotor EMB-710C, que transportava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo (OAB/ES), José Carlos Rizk Filho, no dia 10 de julho de 2024. A aeronave caiu na Praia de Itaipuaçu, em Maricá (RJ), mas felizmente todos os ocupantes sobreviveram sem ferimentos graves.Luam, co-piloto no voo, é investigado na Operação Follow the Money, conduzida pelo Ministério Público Estadual, que acusa o empresário de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes relacionadas a heranças de pessoas falecidas. Atualmente, ele cumpre medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, enqu...

Escritórios de advocacia investigados por uso de documentos falsos na Bahia são alvos de operação do MP

24abr

By Atualiza NotíciasNo Comments

Notícias

Escritórios de advocacia investigados por uso de documentos falsos na Bahia são alvos de operação do MP

O Ministério Público estadual (MP-BA) cumpriu seis mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (24), em Salvador, durante a operação Data Venia, deflagrada contra quatro advogados e seus respectivos escritórios, que atuavam de forma independente e autônoma na capital baiana. A ação ainda apreendeu 10 mil dólares em espécie, documentos e celulares. Ninguém foi preso.De acordo com o órgão estadual, os advogados participavam de um esquema conhecido como advocacia predatória, que consiste no ajuizamento em massa de ações com pedidos semelhantes para uma pessoa ou um grupo específico. Apenas um dos escritórios ajuizou, ao menos, 2.653 ações contra um único banco, entre os anos de 2020 e 2022, utilizando-se de falsificação e uso de documentos falsos.As investigações apontaram ainda...

Ministério Público Federal acusa ex-prefeito e cinco indivíduos por desvio de verbas da saúde em Nossa Senhora das Dores (SE)

20out

By Atualiza NotíciasNo Comments

Justiça

Ministério Público Federal acusa ex-prefeito e cinco indivíduos por desvio de verbas da saúde em Nossa Senhora das Dores (SE)

Um contrato fraudulento no valor de R$ 191,2 mil para cursos de profissionais de saúde do município de Nossa Senhora das Dores (SE) resultou em uma ação civil e criminal movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-prefeito Thiago de Souza Santos e mais cinco pessoas. As acusações incluem fraude a licitação e desvio de recursos públicos da prefeitura local, que ocorreram em 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, durante a contratação de treinamentos pela empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli. Os levantamentos apontaram que houve um pagamento irregular de verbas federais repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.As investigações revelaram que a licitação foi superfaturada e os serviços contratados não foram prestados integralmente. A empr...

PF realiza operação em SP contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro em grupo financeiro

29out

By Atualiza NotíciasNo Comments

Brasil

PF realiza operação em SP contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro em grupo financeiro

Ações são desdobramentos da Operação Descarte, iniciada em 2018, que apura rede organizada para sonegação fiscal, fraude em licitações e evasão de divisas. Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.Polícia Federal faz operação contra corrupção e lavagem de dinheiroA Polícia Federal em São Paulo realiza, nesta quinta-feira (29), duas novas fases da Operação Descarte, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina por meio de uma rede de empresas de fachada.No total, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Paulo, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista, Jaguariúna, Belo Horizonte, Nova Lima, Machado, Rio de Janeiro e Porto Alegre.Em São Paulo, ...